公告日期：2024-08-31

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-072
石家庄尚太科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年8月30日（星期五）14:45。

2、网络投票时间：2024年8月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

（五）会议出席情况


1、通过现场和网络投票的股东140人，代表股份149,494,803股，占上市公司总股份的57.2862％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权股份总数的36.5292％。

通过网络投票的股东139人，代表股份54,167,803股，占公司有表决权股份总数的20.7570％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份14,193,203股，占公司有表决权股份总数的5.4388％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东134人，代表股份14,193,203股，占公司有表决权股份总数的5.4388％。

公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决情况：同意 149,459,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9763％；反对 27,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。

其中，中小投资者表决情况：同意 14,157,803 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7506％；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1959％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

表决情况：同意 149,446,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9674％；反对 38,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。

其中，中小投资者表决情况：同意 14,144,405 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6562％；反对 38,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2712％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃……
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