公告日期：2024-04-30

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-030
重 庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第 四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议通知于 2024年 4月 22 日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由
公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第一季度报告》。

（二）审议《关于全资子公司新建年产擦洗砂 300 万吨项目的议
案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3.第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 29 日


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