公告日期：2024-11-27

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-155
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）在四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称“工业泵”）部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为 7.2MWp、交流侧装机容量为 5.85MW 的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh 的储能电站，预计项目总投资金额约 2000 万元，并与工业泵签订《能源管理合同》。光伏项目采用“自发自用，余电上网”的消纳方式，所发电量以折扣电价形式由工业泵优先消纳，剩余部分上网。中友机电通过上述方式获取收益。

2、关联关系说明：公司控股股东、董事长吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙合计持有工业泵 100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，工业泵为公司的关联法人。本次中友机电与工业泵签订《能源管理合同》事项构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。董事会审议该议案时关联董事吴友华先生已回避表决。

4、本次中友机电与工业泵签订《能源管理合同》事项无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况


企业名称：四川省自贡工业泵有限责任公司

统一社会信用代码：9151030077583174XE

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

法定代表人：徐明建

住所：自贡市高新工业园区金川路 66 号

成立日期：2005-06-29

注册资本：36362.1055 万人民币

经营范围：生产、销售泵、阀、滤油设备、铸铁件、通用零部件；制作销售广播塔、电视塔、通讯塔及塔基施工；泵测试服务；物业管理；本企业生产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务。（以上范围法律、法规限制和禁止进出口的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：吴友华持有工业泵 99.175%股权，曾玉仙持有工业泵 0.825%股权。

财务数据（未经审计）：截止 2024 年 6 月 30 日，工业泵总资产 262,249.46
万元，净资产 163,929.03 万元；2024 年 1-6 月，工业泵营业收入 59,284.70 万元，
净利润 3,847.27 万元。

经查询，工业泵不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格、经双方协商确定，交易定价公允，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

1、合同签署方

甲方：四川省自贡工业泵有限责任公司

乙方：自贡中友机电设备有限公司

2、并网模式：本项目采用“自发自用、余电上网”模式。即乙方使用甲方建筑物屋顶投资建设运营光伏发电站及配套工程（以下简称“电站”），将电站所发的电力优先供应甲方，剩余电力返送上公共电网，由乙方单独与当地供电公
司结算。

3、项目合作期限：本项目合作期限包括项目建设期和节能效益分享期。其中，项目建设期预计为 4 个月，节能效益分享期为 25 年。节能效益分享期内，甲方各时段电价按基准电价的 90%计算，根据工业泵实际使用电量据实计算应缴电费，并按月向乙方支付。每月末最后一天，甲乙双方共同抄录甲方当月用电量之电量记录。用电量确认后 3 个工作日内，乙方向甲方开具发票，甲方收到上述发票的 7 个工作日内，甲方以银行转账方式将应付电费款项支付到乙方指定的银行账户。

4、场地使用期限：项目场址租赁期限为 20 年，若租赁期限届满但项目运行服务期尚未届满，则项目场址租赁期限自动延长至项目运行服务期限届满之日，且相关租赁条件、电价折扣不变。甲方建筑屋顶使用权的出……
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