公告日期：2024-06-28

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-095
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年6月 27 日上午 10 点在公司四楼410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响，本次投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。同意公司投资 20,000 万元设立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-096）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

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