公告日期：2024-04-23

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-063
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会全体董事和第五届监事
会非职工代表监事；公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会，选举产生了第
五届监事会职工代表监事，与第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届
监事会。2024 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五
届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、审计部经理。同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：吴友华先生（董事长）、熊炜先生（副董事长）、吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、王万峰先生

2、独立董事：张红伟女士、王继生先生、代婧女士

上述董事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，董事长为公司法定代表人。公司第五届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，第五届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

上述董事简历具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）董事会专门委员会组成

审计委员会：代婧（主任委员）、王继生、潘鹰

提名委员会：王继生（主任委员）、代婧、吴正华

薪酬与考核委员会：张红伟（主任委员）、王继生、许俊杰

战略与投资委员会：吴友华（主任委员）、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人为公司董事长，符合《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。上述董事会各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：刘冬先生、周云鹃女士

2、职工代表监事：范茉女士（监事会主席）

上述监事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历具体详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 23 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-043《) 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-064)。
三、公司聘任高级管理人员情况


1、总经理：吴正华先生

2、常务副总经理：许俊杰先生

3、副总经理：罗陆平先生、刘顺清先生、邓继红先生、张景龙先生、何洋洋先生

4、董事会秘书：罗陆平先生

5、财务总监：李建辉先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》……
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