公告日期：2024-04-26

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-015
陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于
2024 年 4 月 25 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中委托出席的董事 1 名），董事长赵军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王栋先生出席并投票表决。会议由王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1．审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2．审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事牟国栋先生、刘黎先生、房喜先生向董事会分别提交了《陕西能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》

《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过《关于审议 2024 年度经营计划的议案》

董事会同意公司编制的《2024 年度经营计划》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5．审议通过《关于审议 2024 年度投资计划的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度投资计划的公告》。

董事会同意公司 2024 年固定资产投资计划，预算金额 769,582 万元；董事
会同意 2024 年度股权投资计划，预算金额 630,220.73 万元。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6．审议通过《关于审议 2024 年度融资及内部授信计划的议案》

董事会同意公司《2024 年度融资及内部授信计划》，具体内容详见巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7．审议通过《关于审议 2023 年度决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8．审议通过《关于审议 2024 年度全面预算方案的议案》

《2024 年度全面预算方案》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9．审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。