公告日期：2024-04-26

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-022
陕西能源投资股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5月 17 日（星期五）
上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2 、 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

本次股东大会议案编码示例表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于审议 2024 年度投资计划的议案》 √

5.00 《关于审议 2024 年度融资及内部授信计划的议 √

案》

6.00 《关于审议 2023 年度决算报告的议案》 √

7.00 《关于审议 2024 年度全面预算方案的议案》 √

8.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于公司 2024 年度银行授信额度预计的议案》 √
……
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