公告日期：2024-04-26

陕西能源:内部控制自我评价报告
陕西能源投资股份有限公司全体股东：
根据《 企业内部控制基本规范》 （ 以下简称《 基本规范》 ） 及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求， 结合（ 陕西能源投资股份有限公司， 以下简称“ 公司” ）
公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公
司 2023 年 12 月 31 日（ 内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任； 监事会对董事会建立与实施
内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、 资产安全、 财务报告及相关信
息真实完整， 提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限
性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
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