公告日期：2024-04-26

陕西能源投资股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，坚持规范运作，不断提升公司治理水平，切实维护公司和股东利益，保障公司稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作重点报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，生产经营持续稳定。全年完成发电量 443.00 亿千瓦时、原煤产量
2,328.94 万吨、供热量 1,236.29 万吉焦；实现营业收入 194.53 亿元、利润总额
48.92 亿元；实现归母净利润 25.56 亿元，同比增长 3.3%；全年未发生一般及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。

报告期内，公司煤电产业规模持续壮大。一是，重点项目稳步推进，清水川能源电厂三期项目、延安热电一期项目首台机组顺利实现首次并网，园子沟矿井东翼200 万吨工作面进入联合试运转阶段，赵石畔煤矿建设稳步推进；二是，项目前期手续取得重大突破，商洛发电二期、延安热电二期、赵石畔电厂二期项目取得核准，新增核准煤电装机 402 万千瓦，截至年末，公司核准煤电装机规模达到 1525 万千瓦。同时，完成了对新疆潞安协鑫准东能源有限公司 46%股权的收购，其投资的江布电厂
2×660MW 机组于 2023 年 9 月实现“双机双投”；三是，开启能源转型步伐，设立了
陕西陕能新动力科技有限公司，布局重卡充换电业务，清水川重卡换电示范项目顺利运行。

二、2023 年董事会工作情况


报告期内，董事会严格按照有关法律法规和上市规范要求运行，累计召开各专
门委员会会议 13 次，召开董事会会议 9 次，召集股东大会会议 6 次。同时结合国企
改革要求，持续加强董事会机制建设，提升规范运作水平，再次获评国企改革“双百企业”优秀单位。

（一）董事会建设情况

报告期内，公司董事会不断加强制度和规范建设，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及注册制相关规范性要求，修订了《公司章程》，制（修）订了 20 余项基础制度和实施细则，细化各治理主体分工，提升业务标准化、精细化水平。修订《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等，优化重大事项决策程序。制订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，强化独立董事履职行权管理。通过上述机制建设，公司治理更加规范，决策更加科学、透明。

报告期内，董事会注重公司合规管理，通过健全合规管理机制，完善合规制度体系，运用信息化手段开展合规管理具体工作，不断强化公司法治建设，持续提升公司合规管理和法律治理水平。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体如下：

会议日期 会议届次 审议议案

关于竞拍神木市木独石犁南-牛定壕区块煤炭勘探探矿
权的议案

2023.2.27 二届四次 关于陕西秦龙电力股份有限公司对延安市安塞延能热

电有限责任公司增资扩股的议案

关于审议陕西秦龙电力股份有限公司合资设立重卡换

电站项目公司的议案


关于审议为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保
暨关联交易的议案

关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

关于提请全体股东豁免股东大会会议提前通知义务的
议案

关于确认公司 2022 年度关联交易的议案

关于审议公司上市申报三年期审计报告的议案

2023.3.10 二届五次 关于审议公司内部控制评价报告的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。