公告日期：2024-10-08

郑州速达工业机械服务股份有限公司

章程

二○二四年九月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东会的一般规定 ...... 9

第三节股东会的召集 ...... 14

第四节股东会的提案与通知 ...... 15

第五节股东会的召开 ...... 17

第六节股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 25

第一节董事 ...... 25

第二节董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节监事 ...... 37

第二节监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度 ...... 39

第二节内部审计 ...... 44
第九章 通知和公告 ...... 47

第一节通知 ...... 47

第二节公告 ...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节解散和清算 ...... 49
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由郑州煤机速达配件服务有限公司依法变更设立，郑州煤机速达配件服务有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91410100692197704R。

第三条 公司于2023年11月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,900万股，于2024年9月3日在深圳证券交易所主板上市。

第四条 公司注册名称：郑州速达工业机械服务股份有限公司。

公司英文名称：Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd.

第五条 公司住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西。

邮政编码：451163。

第六条 公司注册资本为人民币7,600万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承为客户创造价值为己任，通过自己专业、快速、优质的服务来立足市场，推进工业行业的进步。在……
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