公告日期：2024-08-17

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-039
广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名何桂景先生、何俊桦先生、刘瑞兴先生、苏兆森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名赵海东先生、吴春苗女士、刘婧女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人赵海东先生、吴春苗女士、刘婧女士已按照相关规定取得独立董事资格证书。其中，独立董事候选人刘婧女士为会计专业人士。公司第三届董事会董事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、何桂景，男，中国国籍，1956 年 2 月出生，无境外居留权，高中学历，
1981 年 6 月至 1994 年 1 月任顺德市裕华实业集团股份有限公司采购经理；1994
年 1 月至 1998 年 8 月任顺德市北滘镇华鸿贸易有限公司总经理；1998 年 8 月至
2003 年 8 月任盛力贸易总经理，2003 年 8 月至 2018 年 8 月任联合有限总经理，
2018 年 8 月至今任联合精密董事长，现任中国铸造协会常务理事、广东省铸造协会常务副会长、佛山市顺德区北滘总商会副会长、阳山县第十七届人民代表大会代表。

何桂景先生为公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东何俊桦、
何泳欣、何明珊存在关联关系，与公司董事何俊桦、苏兆森存在关联关系，与高级管理人员何俊桦、何泳欣存在关联关系，现个人持有公司股票 21,000,000 股，占公司总股份数的 19.46%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、何俊桦，男，中国国籍，1981 年 8 月出生，无境外居留权，大学本科，
2004 年 9 月至 2005 年 12 月任盛力贸易业务经理，2006 年 1 月至 2018 年 8 月任
联合有限监事，2018 年 8 月至 2021 年 2 月任联合精密董事、副总经理，2021
年 2 月至今任联合精密副董事长、副总经理，曾任当涂县第十届政协……
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