公告日期：2024-09-30

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-073
汇绿生态科技集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将
于 2025 年 3 月 15 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现
阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，决定提前进行董事会换届选举。公司于 2024年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：一、关于公司第十一届董事会及其董事候选人情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中有 6 名非独立董事、3 名独立董
事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，董事会提名李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛任公司第十一届董事会非独立董事，张志宏、吴京辉、邓磊为公司第十一届董事会独立董事（上述候选人简历详见附件）。

公司第十一届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事张志宏、吴京辉均已取得独立董事资格证书，其中张志宏为会计专业人士。截止本会议召开日，独立董事候选人邓磊尚未取得独立董事资格证明，邓磊已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。按照相关规定，独立董事候选人
任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在以下影响公司规范运作情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、提名委员会意见

《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。公司提名委员会对本次董事候选人的任职资格及换届选举的程序进行了审查，认为：

本次提名的董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的有关规定，合法有效。

经审查，未发现董事候选人有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度中规定的不得担任上市公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
三、其他说明


根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历

汇绿生态科技集团股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。