公告日期：2024-09-30

汇绿生态科技集团股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会

会议议案

（2024-072）

二〇二四年九月


汇绿生态科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议议案

议案 议案内容

序号
1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

3.00 《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》

4.00 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》

5.00 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

议案一：关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
全体股东：

现将《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》提请股东大会审议：

鉴于公司第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。

公司第十一届董事会非独立董事为6名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司第十一届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件 1：非独立董事候选人个人简历

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董事会
2024 年 9 月 30 日
议案二：关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
全体股东：

现将《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》提请股东大会审议：

鉴于公司第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。

公司第十一届董事会独立董事为3名，任期为自股东大会审议通过之日起3年。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名张志宏、吴京辉、邓磊为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事张志宏、吴京辉均已取得独立董事资格证书，其中张志宏为会计专业人士。截止本会议召开日，独立董事候选人邓磊尚未取得独立董事资格证明，邓磊已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

第十一届董事会独立董事人数的比例将不低于董事总数的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
附件 2：独立董事候选人个人简历

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
案
全体股东：
现将《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》提请股东大会审议：
鉴于公司第十一届监事会任期将于 2025 年 3 月 15 日届满。根据《公司法》
《深圳证券交易所股票……
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