公告日期：2024-04-27

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（刘毅群先生）

2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023年度履行职责的情况报告如下：

一、基本履历情况

2022年11月25日，公司2022年第一次临时股东大会选举我和敬志勇先生、孙聘银先生为公司第二届董事会独立董事。下面，就我个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明：

刘毅群先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，副教授，硕士生导师。现任公司独立董事、浙江财经大学副教授、郢江科技（广州）有限公司监事。

作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性、公平性以及关注中小股东利益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。

二、履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。我参加会议情况如下：

2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未参加董事会会议的情形。

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事 本年应 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 本 年 度 出席股东大会的次数(现

参加董 出 席 方 式 参 出 席 次 应 参 与 场参加）

事会次 次数 加次数 次数 数 次数

数

刘毅群 6 0 6 0 0 1 1

我对提交公司董事会的全部议案进行认真审议，对于各专业委员会职权范围内的事项，进行事前审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高决策的合理性、科学性。我利用自身专业知识，充分发表各自的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。我担任提名委员会主任委员，在审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员。

2023年，我本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。2023年，我共参加董事会审计委员会3次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次。会前，均认真审阅各类会议的相关文件与材料，主动了解公司相关业务经营和运作情况；会议上，详细听取公司管理层就有关议案的介绍，认真审议各项议案，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，切实履行作为委员的职责，为公司董事会科学决策发挥重要作用。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023年度，作为独立董事，我认真履行职责，在任职期间到公司现场工作，除参加公司董事会专门委员会、董事会、股东大会外，也会定期对公司的经营情况、投资项目进行考察了解，听取公司管理层对公司业务开展、风险管控及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

为确保独立董事更好履职，公司董事会、管理层和相关工作人员给予积极有效的支持、协助，畅通独立董事与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
的沟通渠道，提前向独立董事发送董事会、股东大会会议材料，积极就重要事项与独立董事事前沟通，有效支撑独立董事履职尽责，充分发挥独立董事的专业作用，全面促进董事会高效运作。

三、重点关注事项的情况

2023年，我根据国家相关法律规定，对公司董事会在2023年度审议的重点工作，以及其他独立董事认为可能损害中小股东权益的工作事项，……
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