公告日期：2024-04-27

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（敬志勇先生）

作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、

行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规

定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东

的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本

人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情

形。

会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案

2023 年 2 月 24 日 第二届董事会 现场结合通讯 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第二次会议 2、《关于组织架构调整的议案》

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
2023 年 3 月 16 日 第二届董事会 现场结合通讯 支付发行费用的自筹资金的议案》

第三次会议 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1、《公司 2022 年年度报告及摘要》

2、《公司 2022 年度董事会工作报告》

3、《公司 2022 年度总经理工作报告》

4、《公司 2022 年度财务决算报告》

5、《公司 2022 年度利润分配预案》

6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

2023 年 4 月 24 日 第二届董事会 现场结合通讯 7、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

第四次会议 8、《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023
年度薪酬方案的议案》

9、《公司 2023 年第一季度报告》

10、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

11、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、《关于高级管理人员变更的议案》

13、《关于修订相关制度的议案（一）》


14、《关于修订相关制度的议案（二）》

15、《关于修订<公司章程>的议案》

……
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