公告日期:2024-04-27
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐翠萍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。
公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险,详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 115,000,000 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税),送红股 0 股(含
税),不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......36
第五节 环境和社会责任......51
第六节 重要事项......53
第七节 股份变动及股东情况......98
第八节 优先股相关情况......105
第九节 债券相关情况 ......106
第十节 财务报告......107
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、以上备查文件的备置地点:公司董秘办公室。
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、坤泰股份 指 山东坤泰新材料科技股份有限公司
坤泰有限 指 烟台坤泰汽车内饰件有限公司,本公司前身
博创至知 指 宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙),本公司股东
坤丞投资 指 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙),本公司股东
烟台鑫泰 指 烟台鑫泰汽车配件有限公司,本公司全资子公司
坤泰(北查尔斯顿) 指 坤泰(北查尔斯顿)有限公司、Kuntai(North Charleston) Limited
Corporation,本公司全资子公司
坤泰宏景 指 坤泰宏景有限公司、KUNTAI ULTIMATE VIEW PTE. LTD.本公司全资子
公司
长春富晟汽车饰件有限公司(原名长春一汽富晟汽车毯业有限公司)
富晟集团 指 佛山富晟汽车饰件有限公司(原名佛山一汽富晟汽车毯业有限公司)
青岛富晟复合材料科技有限公司及其关联公司
欧拓(沈阳)防音配件有限公司
欧拓(重庆)防音配件有限公司
欧拓集……
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