公告日期：2024-11-21

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-075
湘潭永达机械制造股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“永达股份”）
第一届董事会、第一届监事会任期已届满，公司于2024年11月4日召开了2024年第七次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；公司于2024年
11月20日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届
选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代
表监事，第二届监事会非职工代表监事与第二届监事会职工代表监事共同组成
公司第二届监事会。公司于2024年11月20日召开了第二届董事会第一次会议、
第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会
各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举公司第二届
监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由7名董事组成，其中董事长1名，非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

1、董事长：沈培良先生

2、非独立董事：沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生

3、独立董事：旷跃宗先生、欧秋生先生、黄守道先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。


上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）董事会各专门委员会人员组成

公司第二届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

1、战略与发展委员会：沈培良先生（主任委员）、欧秋生先生、旷跃宗先生

2、审计委员会：欧秋生先生（主任委员）、黄守道先生、沈望先生

3、提名委员会：旷跃宗先生（主任委员）、欧秋生先生、沈望先生

4、薪酬与考核委员会：黄守道先生（主任委员）、旷跃宗先生、韩文志先生

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

1、监事会主席：张亚军先生

2、非职工代表监事：张亚军、刘权先生

3、职工代表监事：潘浩先生

公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。
上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）和《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-069）。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）总经理：沈培良先生

（二）副总经理：韩文志先生、陈少华先生、雷志勇先生、刘果果先生、唐
曙光先生

（三）董事会秘书：冯侃先生

（四）财务负责人：陈喜云女士


（五）证券事务代表：覃勤女士

以上人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算，任期三年。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述人员简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员、证券事务代表任期届满情况

本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任完成后，傅能武先生不再担任公司董事、总经理，亦不在公司担任其他职务。洪波先生、刘异乡女士不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。刘斯明先生不再担任公司董事、董事会秘书，仍在公司任其他职务。沈熙女士不再担任公司证券事务代表，仍在公司任其他职务。

截至本公告披露日，傅能武先生直接持有公司股份21,600,000股，占公司总股本的9.00%。

截至本公告披露日，刘斯明先生未直接持有公司股份，其配偶张强强持有公司股份7,200,000股，占公司总股本的3.00%。

截至本公告披露日，洪波先生、刘异乡女士未直接持有公司股……
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