公告日期:2024-04-26
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2023 年度监事会工作报告
2023 年,监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,忠实勤勉、恪尽职守,依法独立行使职权,积极列席公司董事会、出席公司股东大会,对公司重大事项予以审核并发表意见,对公司规范治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、募集资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、董事及高级管理人员履职情况进行监督,确保公司规范运作和健康发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。
一、2023 年公司监事会工作情况
2023 年度公司监事会共召开了五次监事会会议,对公司的重要事项进行了审议,历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,2023 年度监事会具体召开情况如下:
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过:
第二届监事 2023年1月 年 1.《关于公司 2023 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理
会第六次会 2023 1 的议案》;
议 18 日 月 20 日 2.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易
的议案》。
审议通过:
1. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》;
2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;
3.《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》;
4.《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》;
第二届监事 2023年4月 年 5.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》;
会第七次会 2023 4 6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
议 27 日 月 28 日 7.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
8.《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》;
9.《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》;
10.《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的
议案》;
11.《关于修订<公司章程>的议案》;
12.《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
1.《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》;
第二届监事 2.《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
会第八次会 2023年8月 2023 年 8 项报告>的议案》;
议 21 日 月 22 日 3.《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实
施方式的议案》;
4.《关于新增开立募集资金专户的议案》。
第二届监事 审议通过:……
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