公告日期：2024-04-26

农心作物科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在2023年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人2023年年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人郭世辉，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士学位。1985年7月至2002年5月，历任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；1996年9月至今，担任陕西工商管理硕士学院教授；2000年3月至今担任西安交通大学管理学院兼职教授；2002年6月至今，担任西北大学经济管理学院/国际商学院教授；2020年10月至今担任供销大集集团股份有限公司独立董事，2021年5月至今担任陕西建工集团股份有限公司独立董事，2023年2月至今担任西安超晶科技股份有限公司（非上市）独立董事。2020年12月至今，担任公司独立董事。

本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，具备上市公司独立董事任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形，不存在受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响情形，能够独立履行职责，并且具有履行独立董事职责所必需的时间和精力。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

委托出席或缺席的情形；2023年，公司共召开三次股东大会，本人出席了三次股东大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对提交董事会审议的有关议案予以事前认可，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审议、审慎表决，并对有关议案发表了明确同意的独立意见。本人对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。

本人认为：2023年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规的规定，公司的重大决策均履行了相应的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2023年度任职期间，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，2023年主持召开了5次审计委员会会议，就公司定期报告、财务报告、内部报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构以及修订《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘管理办法》等重大事项予以审议，认真审阅公司审计部出具的各工作报告，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2023年参加了召开的两次薪酬与考核委员会会议，就公司董事、高级管理人员薪酬与考核以及修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关事项予以审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年度，本人依据与独立董事履职有关的规定和要求，于董事会会议前认真审阅议案并对有关议案予以事前认可，董事会召开时认真审议各项议案，就各项议案发表意见并表决。


2023年度，本人就董事会各项议案发表的相关意见具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议 意见情况

审议通过： 同意本次会
1.《关于公司 2023 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管 议相关议案
第二届董事会 2023年1月 理的议案》； 并就相关事
第六次会议 18 日 2.《关于公司及子公司向银行申请综合授……
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