公告日期：2024-04-26

农心作物科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

根据《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等公司内部治理制度的规定，为维护公司、股东和债权人的权益，规范公司的组织和行为，公司董事会自成立以来，本着对公司、全体股东及债权人负责任的态度，忠实履行股东大会赋予的各项职权，坚定执行股东大会决定的事项，进一步完善公司规范化治理与科学决策机制，促进公司长远、稳健发展。现就2023年度董事会的工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2023年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。

报告期内，公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环境变化未对公司经营产生重大不利影响。报告期，公司实现营业收入605,703,563.29元，与上年同期相比下降 4.44%，实现归属于上市公司股东的净利润52,309,731.26元，与上年同期相比下降 44.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,923,534.40元，与上年同期相比下降40.24%，其中杀虫剂产品实现收入215,014,978.10元，占公司营业收入 35.50%，杀菌剂产品实现收入215,339,581.10元，占公司营业收入 35.56%，除草剂产品实现收入121,897,033.50 元，占公司营业收入20.12% 。截至报告期末，公司资产总额
1,353,476,384.29 元 ， 同 比 增 长 4.77% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
940,809,961.38 元 ，较上年末增长3.56%，资产负债率 29.60% ，较上年末增长1.12个百分点。

二、董事会规范运作情况

（一）董事会工作开展情况

2023年度，公司董事会共召开了六次会议，对公司重要事项进行审议。历
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》《董事会议事规则》的规定，2023年度董事会具体召开情况如
下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过：

第二届董事 1.《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金进行现金管
会第六次会 2023年1月18日 2023年1月20日 理的议案》；

议 2.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》。

审议通过：

1.《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；

3.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

4.《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；

5.《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》；

6.《关于<2023年第一季度报告>的议案》；

7.《关于2022年度利润分配预案的议案》；

第二届董事 ……
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