公告日期：2024-04-26

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-024

农心作物科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集。公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于

提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年6月28日9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年6月28日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6．会议的股权登记日

2024年6月24日（星期一）。

7．出席对象

（1）于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 √

案》

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 √

案》

3.00 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度 √

财务预算报告>的议案》

4.00 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于确认董事 2023 年度薪酬并拟定 √

2024 年薪酬方案的议案》

7.00 《关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 √

2024 年薪酬方案的议案》

2.披露情况

上述议案中，除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》和《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案回避表决并直接提交公
司股东大会审议外，其他议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。