公告日期：2024-12-24

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-108
永泰运化工物流股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23
日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会
议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况


1、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 110 人，代表股份数为 55,222,651 股，占公司有表决权股份总数的
54.3563％（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 18 日，公司总股本为
103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,270,700 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为101,593,909 股）。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份数为 38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.9452％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 108 人，代表股份数为 16,672,651 股，占公司有表决权股份总数的 16.4111％。

（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 107 人，代表股份数为 10,672,651 股，占公司有表决权股份总数的 10.5052％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股
东 107 人，代表股份数为 10,672,651 股，占公司有表决权股份总数的 10.5052％。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）特别提示事项

1、提案 1-5、7-11 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、提案 1-5、7-9、11 为关联交易议案，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

3、提案 2 包含子议案，需逐项表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（三）提案的审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000 股）不计入本提案有效表决权的股份总数。

总表决情况：

同意 16,427,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5305％；
反对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总……
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