公告日期：2024-12-13

湖南丽臣实业股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月


目 录


第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......234

第一节 董事......234

第二节 董事会......27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......344

第七章 监事会......356

第一节 监事......356

第二节 监事会......367

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......388

第一节 财务会计制度......388

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......412

第九章 通知与公告......422

第一节 通知......422

第二节 公告......433

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......433

第一节 合并、分立、增资和减资......433

第二节 解散和清算......444

第十一章 修改章程 ......466

第十二章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南丽臣实业有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在湖南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914301001838435017。

第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10 月 15
日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：湖南丽臣实业股份有限公司

英文全称：HUNAN RESUN Co., Ltd.

公司性质：股份有限公司

第五条 公司住所：长沙经济技术开发区社塘路 399 号，邮政编码：410100。
第六条 公司注册资本为 13,017.826 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，发挥公……
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