公告日期：2024-06-28

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-053
双枪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日
9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司
会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

7、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职；

8、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共6人，
代表公司股份数为 30,291,290 股，占公司有表决权股份总数的 42.5417%。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 6 人，代表公
司股份数为 30,291,290 股，占公司有表决权股份总数的 42.5417%。

（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 1 人，代表公司股份数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。其中现场出席 1 人，代表公司股份数为
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％；通过网络投票 0 人，代表公司股份数为 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

（5）通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况: 同意 30,291,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得表决通过。

2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况: 同意 30,291,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得表决通过。

3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况: 同意 30,291,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得表决通过。

4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》


表决情况: 30,291,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权……
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