公告日期：2024-07-16

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-034
金房能源集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送
达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。

2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名
（其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。

4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》

经审核，监事会认为：本次控股子公司的设立进一步推进公司全国性市场布局，落实公司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地，探索新的业务模式，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划。本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存
在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司监事会
2024 年 7 月 15 日


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