公告日期：2024-07-16

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-035
金房能源集团股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》。公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称“中节科技”）在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，名称以市场监督管理部门最终核准为准）。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资 2600 万元，出资比例 65%，中节科技出资 1400 万元，出资比例 35%。合资公司成立后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会、监事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：浏阳中节科技投资有限公司

统一社会信用代码：914301813956408538

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）


注册资本：6000 万人民币

法定代表人：罗皓

成立日期：2014 年 8 月 13 日

住所：浏阳市两型产业园

经营范围：能源投资；合同能源管理；环保工程设计；冷链仓储；电力供应；热力生产和供应；煤炭及制品、建筑工程材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

股权结构：

股东名称 出资额（万元） 持股比例

谭新明 120 2.00%

谷雨 180 3.00%

刘晓科 180 3.00%

肖为 360 6.00%

齐韬 360 6.00%

湖南中节科技投资有限公司 4800 80.00%

关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。

中节科技不属于失信被执行人。

三、拟设立控股子公司的基本情况

公司名称：湖南金房中节新能源科技有限公司（暂定名）

公司性质：有限责任公司

注册资本：4000 万元人民币

注册地：湖南省浏阳市省级农业科技园区


经营范围：能源投资；合同能源管理；环保工程设计；电力供应、光热发电上网调峰；热力生产和供应；煤炭及制品、建筑工程材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以市场监督管理部门登记为准。

股权结构：

股东名称 出资额（万元） 持股比例

金房能源集团股份有限公司 2600 65%

浏阳中节科技投资有限公司 1400 35%

以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。

四、合资协议的主要内容

1.协议主体

甲方：金房能源集团股份有限公司

乙方：浏阳中节科技投资有限公司

2.注册资本

公司注册资本为人民币 4000 万元。

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