公告日期：2024-04-29

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-010
金房能源集团股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事专门会议召开情况

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以
下简称“本次会议”），会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日送达公
司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议：

1.关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案

公司 2024 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0
票

金房能源集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日


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