公告日期：2024-04-26

南京盛航海运股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人许汉友，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人许汉友，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，
会计学教授。1997 年 6 月至 2014 年 3 月，任南京审计大学会计学院教师；2014
年 3 月至 2021 年 6 月，任南京审计大学教务处副处长；2021 年 6 月至 2023 年 5
月，任南京审计大学社会审计学院院长；2023 年 6 月至今，任南京审计大学 MBA
教育中心主任兼创业学院院长。2023 年 3 月 6 日至 2023 年 11 月 22 日任公司第
三届董事会独立董事。

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 11 月 22 日届满，公司换届选举完成
后，本人不再担任公司独立董事，经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过，选举乔久华先生为公司第四届董事会独立董事。

（二）任职公司董事会专门委员会的情况

本人在任职期间，在公司董事会审计委员会担任主任委员，在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务。

（三）不存在影响独立性的情况


在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东大会出席情况

本人在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，在召开会议前认真审阅会议议案和相关资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析和判断，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人在报告期就任公司独立董事期间，出席董事会会议 10 次、股东大会会议 5 次。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 事会次数 次数 次数 亲自出席会议

许汉友 10 10 0 0 否

2、出席股东大会情况

独立董事 本年应出席股 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 东大会次数 次数 次数 亲自出席会议

许汉友 5 5 0 0 否

（二）任职董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在报告期内在任期间，按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。在任期间，本人以专业委员会委员身份对公司的定期报
告、内部审计检查、内部控制制度执行、募集资金使用管理、利润分配、续聘会计师事务所、交易与关联交易、股权激励计划执行、董事高级管理人员薪酬等事项与其他委员进行了审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。

本人在报告期就任公司独立董事期间，出席审计委员会会议 7 次，出席战略委员会会议 6 次，出席薪酬与考核委员会会议 4 次。情……
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