公告日期：2024-04-26

南京盛航海运股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人沈义，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人沈义，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科
学历，高级经济师。1991 年 8 月至 2006 年 11 月，任职于常州长江客车集团有
限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006 年 11 月至 2019年 7 月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董
事、董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 8 月，就职于常州富莱克汽车零部件制
造有限公司；2020 年 8 月至今，担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监。同时，兼任常州富莱克汽车零部件制造有限公司、无锡富莱克波纹管有限公司董事长职务；兼任香港富莱德投资控股有限公司、常州通宝光电股份有限公司董事职务；兼任江苏凯达重工股份有限公司（非上市）独立董事、
常州市钱璟康复股份有限公司（非上市）独立董事。自 2023 年 11 月 22 日至今
任公司第四届董事会独立董事。

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 11 月 22 日届满，经公司 2023 年第六
次临时股东大会审议通过，公司换届选举完成后，本人担任公司第四届董事会独立董事。


（二）任职公司董事会专门委员会的情况

本人在任职期间，在公司董事会提名委员会担任主任委员，在董事会战略委员会担任委员职务。

（三）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东大会出席情况

本人在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，在召开会议前认真审阅会议议案和相关资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析和判断，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人在报告期就任公司独立董事期间，出席董事会会议 5 次、股东大会会议1 次。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 事会次数 次数 次数 亲自出席会议

沈义 5 5 0 0 否

2、出席股东大会情况

独立董事 本年应出席股 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 东大会次数 次数 次数 亲自出席会议

沈义 1 1 0 0 否


（二）任职董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在报告期内在任期间，按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。在任期间，本人以专业委员会委员身份对公司的募集资金管理与使用、可转债发行与上市、放弃优先购买权、日常关联交易等事项与其他……
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