公告日期：2026-08-14

国联民生证券承销保荐有限公司

关于炬申物流集团股份有限公司增加可转换公司债券募投 项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核
查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬申股份增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐人国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。二、增加募投项目实施主体的情况
（一）本次增加募投项目实施主体的原因及具体情况

为满足募投项目“炬申几内亚驳运项目“的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司将增加全资子公司海南炬申的全部下
属子公司作为该募投项目的实施主体。具体情况如下：

项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）

海南炬申信息科技 海南炬申信息科技有限公司、SOCIETE JUSHEN

炬申几内亚 有限公司、 GUINEE SARLU、香港炬申物流有限公司、香港炬丰
驳运项目 SOCIETE JUSHEN 航运有限公司、香港炬泰航运有限公司、香港申浩航
GUINEE SARLU 运有限公司、香港申瑞航运有限公司

本次新增上述香港子公司作为募投项目实施主体后，公司将视情况以香港子公司为采购主体，对外采购甲板驳船、拖轮等本次募投项目实施所需设备，相关实施过程中将涉及境外资金使用情况。
（二）本次新增实施主体的基本情况

1、香港炬申物流有限公司

英文名称 HONG KONG JUSHEN LOGISTICS COMPANY LIMITED

成立日期 2024/12/31

股本总额 50000000 HKD

注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK

股东构成 海南炬申持有其100%股份

主营业务 国际物流与航运服务，信息技术咨询服务，对外投资

2、香港炬丰航运有限公司

英文名称 Hong Kong JUFENG Shipping Company Limited

成立日期 2025/02/04

股本总额 1000000HKD

注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK

股东构成 海南炬申间接持有其100%股份

主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资

3、香港炬泰航运有限公司

英文名称 Hong Kong JUTAI Shipping Company Limited

成立日期 2025/02/04

股本总额 1000000HKD

注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK

股东构成 海南炬申间接持有其100%股份


主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，……
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