公告日期：2024-06-01

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-055
广东炬申物流股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）2024年5月31日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2024年6月19日召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2024年6月19日15:00；

（2）网络投票时间：2024年6月19日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月19日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2024年6月12日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 关于调整2024年度对全资子公司担保额 √

度预计的议案

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月1日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别事项说明

（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案1.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024年6月14日9:00-17:00。


2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书……
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