公告日期：2014-05-21

北京市昆仑律师事务所

BEIJINGKUNLUNLAWFIRM

北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓4-1501室

Room4-1501,BuildingUSuniouapartment,No.1dongfangeastRD,ChaoyangDistrict,Beijing,China

电话(Tel)：(010)84384984 传真(Fax):(010)84384984

北京市昆仑律师事务所

关于中国中期投资股份有限公司

2013年年度股东大会的法律意见书

昆仑意字【2014】第003号

致：中国中期投资股份有限公司

北京市昆仑律师事务所（以下简称“本所”）接受中国中期投资股份有限公

司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法

律、法规和规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定，出具本法律意

见书。

本所律师已经对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意

见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任

何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公

告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承

担责任。

本所律师根据《规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意

见如下：

1



一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2014年4月25日召开的第六 ……
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