公告日期：2024-07-26

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-023
甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子
邮件等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 人，收到有效表决票 2 张。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会主席杜利先生作为关联监事回避表决。

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十五日


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