公告日期：2012-08-30

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012 董-11

福建闽东电力股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于 2012 年 8 月 24 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

九次临时会议于 2012 年 8 月 28 日在公司八楼会议室召开。会议由公

司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事 9 名，出席会议的董事 7 名，名单如下：

罗红专、张成文、郑其桂、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

董事郭嘉祥、张斌因出差在外，授权委托董事黄祖荣代为行使

表决权。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议

案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1、审议《公司董事会 2012 年半年度报告及摘要》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

2、审议《关于增加中海油海西宁德工业区开发有限公司注册资

本金的议案》；

具体内容详见同日刊登的《公司关于增加中海油海西宁德工业区

开发有限公司注册资本金的公告》（2012 临-33）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

3、审议《福建闽东电力股份有限公司关于向中国民生银行股份

有限公司福州分行申请借款综合授信额度的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，同意公司向中国民生银行股

份有限公司福州分行申请借款综合授信额度人民币 10000 万元，借款

授信品种为流动资金借款和汇票贴现，授信期限 1 年，借款的担保方

式为信用方式。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过；

4、审议《福建闽东电力股份有限公司关于为航天闽箭新能源投

资股份有限公司向兴业银行宁德分行申请结构化融资提供担保的议

案》；

具体内容详见同日刊登的《公司关于为航天闽箭新能源投资股份

有限公司提供担保的公告》（2012 临-34）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

独立董事意见：

①航天闽箭新能源投资股份有限公司拟向兴业银行股份有限公

2

司宁德分行申请结构化融资 10000 万元，期限 3 年，利率不超过银行
同期借款基准利率上浮 15%。董事会同意公司按股比为上述结构化融

资金额的 80%进行担保，即担保金额为 8000 万元，北京万源担保结
构化融资金额的 20%，即担保金额为 2000 万元，担保期限 3 年。上
述担保事项是为保证霞浦闾峡风电项目的顺利推进，且航天闽箭新能
源投资股份有限公司为福建闽东电力股份有限公司的控股子公司，其
另一股东北京万源担保结构化融资金额的 20%，即担保金额……
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