公告日期：2015-07-15

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-25

福建闽东电力股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过，决定召开公司2015年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4、召开时间：2015年7月31日(星期五)下午14:30分

网络投票时间：2015年7月30日—2015年7月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月30日15:00至 2015年7月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

7、会议地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议普通决议议案：

1、审议《关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案》；2、审议《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》；

3、审议《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；

4、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》。

上述议案具体内容详见2015年6月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第四十次临时会议决议公告》（2015董-09）和同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第四十一次临时会议决议公告》（2015董-10）。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代

表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

异地股东可以用传真或信函方式登记；

个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

2.登记时间：2015年7月30日上午8:30～11:30 下午15:00～

18:00

3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦9层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1、投票代码：“360993”。

2、投票简称：“闽电投票”。

3、投票时间：2015年7月31日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00

4、在投票当日，“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“……
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