公告日期：2021-06-25

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021临-40
福建闽东电力股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4、召开时间：2021年7月13日(星期二)下午14:45

网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月13日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年7月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 。

二、会议审议事项

（一）审议特别决议议案：

1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

（二）审议普通决议议案：

2、审议《关于更换董事的议案》；

3、审议《关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》；
上述议案已分别经公司第七届董事会第三十三次临时会议、第七届董事会第三十四次临时会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见
2021年6月17日、6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021临-33）、《第七届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2021董-11）和《关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021临-38）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围暨修改公 √

司章程的议案

2.00 关于更换董事的议案 √

关于聘请 2021 年度财务决算及

3.00 财务报告内部控制审计机构的议 √

案

四、会议登记方法

1. 登记方式：

①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；


③异地股东可以用传真或信函方式登记；

④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

2.登记时间：2021年7月12日上午8:30～11:30 下午15:00～18:00

3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

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