公告日期：2021-06-25

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-11

福建闽东电力股份有限公司



第七届董事会第三十四次临时会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.发出董事会会议通知的时间和方式。



本次会议的通知于 2021 年 6 月 21 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。



2.召开董事会会议的时间、地点和方式。



福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十四次临时会议于 2021 年 6 月 24 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。



3.董事出席会议的情况



本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 7 名，名单如

下：



郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、郑守光。

独立董事刘宁先生因出差在外委托独立董事郑守光先生代为表决



4.董事会会议的主持人和列席人员。



本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。



5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议《关于更换董事的议案》；



因林崇先生工作变动，书面向公司董事会辞去公司第七届董事会董事、副董事长以及董事会下设相关委员会委员职务。根据公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司提议，推荐王坊坤先生为公司董事、副董事长候选人，并经公司提名委员会审核通过。董事会同意林崇先生不再担任公司董事、副董事长，并提名王坊坤先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（王坊坤先生简历详见附件）



表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；



表决结果：议案通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。



独立意见：



因林崇先生工作变动，辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。根据公司5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司提议，推荐王坊坤先生为公司董事候选人，我们审阅了董事候选人履历等材料，更换董事和董事候选人提名表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。



因此，我们同意提名王坊坤先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。



2、审议《关于成立闽东电力碳中和研究中心的议案》；





为了更好的服务公司新能源业务战略，董事会同意公司成立闽东电力碳中和研究中心，从事“碳达峰、碳中和”相关研究。碳中和研究中心为福建闽东电力股份有限公司内设机构。



表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；



表决结果：议案通过。



3 审议《关于聘请 2021 年度财务决算及财务报告内部控制审计

机构的议案》；



具体内容详见同日披露的《关于聘请 2021 年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的公告》（2021 临-38）。



表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；



表决结果：议案通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。



事前认可意见：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘请会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。



独立意见：



该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。



基于上述情况，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用106万元（含交通费、住宿费、餐费等），……
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