公告日期：2018-04-20

第七届董事会第四次会议公告文件

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-029

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度概述

鉴于2017年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议的《关于公司

向银行申请综合授信额度的议案》、2017年8月14日召开的第六届董事会第二

十三次会议审议的《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币20亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。

上述授信期限：本次董事会审议通过之后，自2018年6月26日起12个月内有效。

二、审批程序

本事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。

本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

九芝堂股份有限公司 1

第七届董事会第四次会议公告文件

四、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2018年4月20日

九芝堂股份有限公司 2


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