公告日期:2024-05-18
九芝堂股份有限公司章程
(1999 年 11 月 8 日第 1 次临时股东大会会议通过;
2000 年 6 月 5 日第 1 次临时股东大会修正;
2001 年 12 月 27 日第 2 次临时股东大会修正;
2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正;
2003 年 6 月 25 日 2003 年第 1 次临时股东大会修正;
2004 年 4 月 22 日 2003 年度股东大会修正;
2005 年 4 月 4 日 2004 年股东大会修正;
2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正;
2006 年 4 月 19 日 2005 年年度股东大会修正;
2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订;
2007 年 8 月 16 日 2007 年第 3 次临时股东大会修正;
2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正;
2008 年 9 月 19 日 2008 年第 1 次临时股东大会修正;
2009 年 4 月 22 日 2008 年年度股东大会修正;
2010 年 1 月 15 日 2010 年第 1 次临时股东大会修正;
2011 年 5 月 11 日 2010 年年度股东大会修正;
2011 年 9 月 23 日 2011 年第 1 次临时股东大会修正;
2012 年 4 月 12 日 2012 年第 2 次临时股东大会修正;
2012 年 8 月 22 日 2012 年第 3 次临时股东大会修正;
2014 年 2 月 28 日 2014 年第 1 次临时股东大会修正;
2014 年 4 月 18 日 2014 年第 2 次临时股东大会修正;
2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正;
2016 年 5 月 12 日 2015 年年度股东大会修正;
2016 年 8 月 16 日 2016 年第 2 次临时股东大会修正;
2017 年 5 月 11 日 2016 年年度股东大会修正;
2017 年 11 月 2 日 2017 年第 1 次临时股东大会修正;
2018 年 1 月 18 日 2018 年第 1 次临时股东大会修正;
2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正;
2021 年 8 月 12 日 2021 年第一次临时股东大会修正;
2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会修正;
2022 年 8 月 16 日 2022 年第一次临时股东大会修正;
2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会修正)
目 录
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 27
第一节 监事...... 28
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 内部审计...... 33
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 33
第一节 通知...... 33
第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则 ...... 37
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