公告日期：2014-05-24

第五届董事会第十九次会议公告文件

证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-046

九芝堂股份有限公司

关于召开2014年第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司召开2014年第3次临时股

东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第3次临时股东大会

2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股东

大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议时间：2014年6月10日（星期二）上午9：30

6、会议地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）

7、会议出席对象：

（1）凡在2014年6月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司依法聘请的见证律师；

（4）本公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

九芝堂股份有限公司 1

第五届董事会第十九次会议公告文件

关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案

本议案采用累积投票制表决。

三、会议登记办法

1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；

法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能……
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