公告日期：2024-07-13

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-032
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事
会第十次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）、上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）、江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称“江苏越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，同意公司向越秀产业投资增资 6 亿元人民币，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）向上海越秀租赁增资 7.5 亿元人民币或等值港币、向江苏越秀租赁增资 6.5 亿元人民币或等值港币，越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁的其他股东均提供等比例增资。鉴于上述控股子公司其他股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概况


（一）增资方案

1、对越秀产业投资增资

越秀产业投资为公司控股子公司，目前注册资本为 50 亿元人民币，公司持有其 60%股权。

为落实公司发展战略，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，公司及越秀产业投资另一股东广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）拟按持股比例对越秀产业投资认缴增资总金额 10 亿元人民币。其中，公司拟增资 6 亿元人民币，广州越企拟增资 4 亿元人民币，均以自有资金现金方式增资。增资完成后越秀产业投资注册资本由 50 亿元增至 60 亿元，增资前后公司及广州越企持有越秀产业投资的股权比例保持不变，越秀产业投资仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。
2、对上海越秀租赁增资

上海越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为 30 亿元人民币，越秀租赁持有其 75%股权。

为支持上海越秀租赁业务发展，越秀租赁与上海越秀租赁另一股东星晧有限公司拟按持股比例对上海越秀租赁认缴增资总金额 10 亿元人民币或等值港币。其中，越秀租赁拟增资 7.5 亿元人民币或等值港币，星晧有限公司拟增资 2.5 亿元人民币或等值港币，均以自有资金现金方式增资。增资完成后上海越秀租赁注册资本由 30 亿元增至 40 亿元人民币，增资前后越秀租赁及星晧有限公司持有上海越秀租赁的股权比例保持不变，上海越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。

3、对江苏越秀租赁增资


江苏越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为 8 亿元人民币，越秀租赁持有其 65%股权。

为支持江苏越秀租赁业务发展，越秀租赁与江苏越秀租赁另一股东成拓有限公司拟按持股比例对江苏越秀租赁认缴增资总金额 10 亿元人民币或等值港币。其中，越秀租赁拟以自有资金现金方式增资 6.5 亿元人民币或等值港币，成拓有限公司拟以其应收越秀租赁的股利 3.5 亿元人民币或等值港币向江苏越秀租赁增资。增资完成后江苏越秀租赁注册资本由 8 亿元增至 18 亿元人民币，增资前后越秀租赁及成拓有限公司持有江苏越秀租赁的股权比例保持不变，江苏越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。

（二）本次增资的交易定性及审议程序

1、交易定性

广州越企、星晧有限公司、成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，广州越企、星晧有限公司、成拓有限公司均为公司的关联方，本次对越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁的增资均构成关联交易。

本次关联交易金额合计 20 亿元人民币或等值港币。公司及控股子公司过去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的未经股东大会审议的其他即偶发关联交易金额为 55,650 万元人民币，本次关联交易累加前述历史关联交易事项，累加前后均超过公司最近一期经审计的归母净资产的 5%。根据公司《章程》
《关联交易管理制度》等相关规定，本事项需提交股东大会审议，关联股东应回避本议案的审议与表决。

2、审议程序

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，
审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓……
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