公告日期：2019-04-20

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019005

大庆华科股份有限公司



第七届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式发出。



2、会议于2019年4月18日10：10在公司办公楼二楼会议室召开。



3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。



4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。



5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：



1、2018年度总经理工作报告。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



2、2018年度董事会工作报告。本报告需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



3、2018年度独立董事述职报告。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



4、2018年度内部控制自我评价报告。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



5、2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排。本议案需提交2018年年度股东大会审议。





表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



6、2018年利润分配预案。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00万元，加年初未分配利润9,328.44万元，减本期分配2017年度股利2,398.33万元，期末可供股东分配利润为6,642.11万元。鉴于2018年净利润为负值，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



7、关于部分资产计提减值准备的议案。



2018年公司共计提取资产减值准备265.47万元，预计减少公司2018年度税前利润265.47万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



8、2018年年度报告全文及摘要。本议案需提交2018年年度股东大会审议。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



9、2019年第一季度报告全文及正文。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



10、关于C5分离装置工艺优化项目的议案。



公司拟对7万吨/年C5分离装置进行工艺优化改造。本项目建设费用投资295.32万元(不含税)；拟对旧设备进行检维修恢复费用预计643万元(不含税)，零购更新费用预计211万元(不含税)，以上资金全部为企业自筹。本项目达产后预计年均新增销售收入14,112万元，新增利润总额486万元，净利润413万元，项目税后财务内部收益率20.20%，税后项目投资回收期5.20年（包括建设期）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



11、关于召开2018年年度股东大会的议案。议案内容详见公司2019年

4月20日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



备查文件



1、第七届董事会第六次会议决议；



2、独立董事独立意见。



大庆华科股份有限公司董事会



2019年4月18日




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