公告日期：2024-04-30

大庆华科股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司的主营业务没有变化。面对生产装置停工
检修，生产时间缩短的不利因素影响，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入20.00 亿元；实现利润总额 411.77 万元；实现归属上市公司净利润 567.67 万元。

二、2023 年度董事会工作

报告期内，公司董事会有董事 11 名，其中独立董事 4
名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，认真行使职权。

（一）董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开了 7 次会议，根据《公司法》《公
司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。


序号 会议名称 时 间 方式 审议并通过议案

第八届董事 1、关于修订公司《章程》的议案。

会 2023 年第 2023 年 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

1 一次临时会 1 月 18 日 通讯 3、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议 4、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案。

5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

1、2022 年度总经理工作报告。

2、2022 年度董事会工作报告。

3、2022 年度独立董事述职报告。

4、2022 年度内部控制自我评价报告。

5、2022 年财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排。
6、2022 年利润分配预案。

第八届董事 7、关于部分资产计提减值准备的议案。

2 会第七次会 2023 年 现场 8、关于会计政策变更的议案。

议 4 月 20 日 9、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。
10、2022 年度报告全文及摘要。

11、2023 年第一季度报告全文。

12、董事会向经理层授权管理制度。

13、2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告。

14、关于中油财务有限责任公司风险评估报告。

15、关于在中油财务有限责任公司存款的风险处置预案。
16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

1、关于公司董事会换届选举……
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