公告日期：2024-04-30

大庆华科股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公

司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，

从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职

责。监事会成员列席了公司 2023 年度历次董事会会议，并

认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，

未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报

告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经

理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作

行为，各项工作规范有序的推进，对公司相关监督事项均无

异议。现将监事会 2023 年度的工作情况报告如下:

一、公司监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，详细情况如下：

序号 会议名称 时 间 方式 通过议案

1、2022 年监事会工作报告。

2、2022 年度公司内部控制自我评价报告。
3、2022 年财务预算执行情况及 2023 年预
第八届监事会第七 2023.04. 算安排。

一 次会议 20 现场 4、2022 年度利润分配预案。

5、关于会计政策变更的议案。

6、关于部分资产计提减值准备的议案。
7、2022 年度报告全文及摘要。

8、2023 年第一季度报告全文及正文。

1、关于公司监事会换届选举暨提名第九届
二 第八届监事会第八 2023.8.2 现场 监事会非职工监事候选人的议案。

次会议 5 2、关于部分资产计提减值准备的议案。
3、2023 年半年度报告全文及摘要。

三 第九届监事会第一 2023.9.1 现场 关于选举第九届监事会主席的议案。

次会议 2

第九届监事会 2023 2023.10. 1、关于部分固定资产报废处置的议案。
四 年第一次临时会议 27 现场 2、大庆华科股份有限公司 2023 年第三季
度报告

二、监事会对公司有关事项的意见


报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

1、公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。报告期内公司监事会成员列席了七次董事会和四次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2023 年度公司财务状况、财务管理、经营成果及 2022 年年度报告的编制等情况进行了检查和监督。监事会认为……
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