公告日期:2024-04-27
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2024004
大庆华科股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9:35 在公司办公楼一楼会议室以
现场会议的形式召开。
3、应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名(其中:董事孙洪海
先生因公出差,委托董事王威先生代为出席;董事孟欣先生因公出差,委托董事窦岩先生代为出席;独立董事赵云宝先生因公出差,委托独立董事李国峰先生代为出席;独立董事潘明先生因公出差,委托独立董事王涌先生代为出席)。
4、会议由董事长王洪涛先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
1、2023 年度总经理工作报告。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、2023 年度董事会工作报告,本议案需提交股东大会审议。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、2023 年度独立董事述职报告。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、2023 年度内部控制自我评价报告。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、2023 年财务预算执行情况及 2024 年财务预算安排,本议案
需提交股东大会审议。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、2023 年利润分配预案,本议案需提交股东大会审议。
经天健会计师事务所审计,公司年初未分配利润 11,035.00 万元,
本期实现净利润 567.67 万元,分配上期现金股利 622.27 万元,本期提取法定盈余公积金 56.77 万元,本期可供股东分配利润 10,923.63万元。以 2023 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每
10 股派发含税现金红利 0.18 元,预计支付现金股利 233.35 万元,
分配后尚余 10,690.28 万元转入下年,公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、关于计提资产减值准备的议案,本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、2023 年年度报告全文及摘要,本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告》《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、2024 年第一季度报告全文。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、关于修订公司《章程》的议案,本议案需提交股东大会审议。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日……
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