公告日期：2021-04-27

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2021—005

第八届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年4月23日上午11：30时在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室召开。会议通知已于2021年4月12日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席陈凯先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会工作报告》。



该议案需提交2020年度股东大会审议。（详见2020年年度股东会资料）



(二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。



监事会对公司2020年度报告正文及摘要审核后，认为：



1、公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定；



2、公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经

营管理和财务状况等事项；



3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



本议案需提交2020年年度股东大会审议。



(三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算报告》。



本议案需提交2020年年度股东大会审议。



(四)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配预案》。



监事会认为，董事会制订的2020年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。同意董事会将公司2020年度利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。



本议案需提交2020年年度股东大会审议。



(五)会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度日常关联交易执行情况》。



本议案需提交2020年年度股东大会审议。



(六)会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年日常关联交易预算情况》。



第五项、第六项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联监事陈凯、黄浩、孟君、钟晓强回避表决，由公司3名非关联监事对该议案进行了表决。



本议案需提交2020年年度股东大会审议。





(七)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。



监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。



(八)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。



监事会对公司内控自评报告审核后认为：



1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定，按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。



2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。



3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。



监事会认为，2020年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。



(九)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关

于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。



（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通……
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