公告日期：2020-11-04

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2020-110
银亿股份有限公司管理人

关于签署《股权转让暨以资抵债协议书之

补充协议（二）》暨关联交易的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案》，即公司实际控制人熊续强先生控制的如升实业拟将其持有的山西凯能股权转让给公司，用以抵偿银亿控股及其关联方对公司的占款。根据《股权转让暨以资抵债协议书》（以下简称“协议书”）的约定，本次以资抵债方案分为两步实施：第一步为如升实业已将其持有的山西凯能 49%股权价值抵偿银亿控股及其关联方对公司及下属公司相同数额的占款 92,965.06 万元；第二步为前述抵偿完成后，剩余全部占款由银亿控股在重整程序中筹集现金来偿还，为确保
占款问题得以彻底解决，如升实业已于 2020 年 1 月 2 日将其持有的剩余
山西凯能 51%的股权过户至公司名下，为银亿控股剩余占款清偿义务提供担保。根据《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》（以下简称“补充
协议”）的约定，若截止 2020 年 10 月 31 日银亿控股未能以现金或其他
措施偿还剩余占款，则按照补充协议第二条的约定确认以山西凯能 51%股权抵偿剩余占款。


鉴于目前山西凯能生产经营现状以及公司重整工作进度安排，为维护上市公司及中小股东的利益，进而切实解决银亿控股及其关联方资金占款问题，经各方充分商议后，公司拟与协议相关方签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），即将银亿控股在重整程序中筹集现金或其他措施偿还剩余占款的日期拟由 2020
年 10 月 31 日继续延期至 2021 年 3 月 31 日，并据此对补充协议中“第一
条（即协议书第 1.2 条）”、“第二条（即协议书第 2.2.2 条）”、“第三条（即协议书第 3.2 条）”部分条款作相应变更。

公司实际控制人熊续强先生为如升实业及银亿控股的实际控制人，如升实业持有银亿控股 25%股权，且银亿控股及其一致行动人共持有银亿股份 28.87 亿股股票（占银亿股份总股本的 71.68%），本次交易已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

本次关联交易已经公司第七届董事会第五十七次临时会议审议通过，关联董事熊续强先生、张明海先生、方宇女士、王德银先生回避了本次关联交易的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可意见并发表了独立意见，对签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（二）》暨关联交易事项无异议，同意该事项。本次关联交易事项尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

（一）宁波如升实业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330200711175253W

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：浙江省宁波市鄞州区道士堰 52 号


法定代表人：熊续强

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2005 年 05 月 19 日

经营范围：空罐、机械设备的制造、加工；食品冷冻冷藏（限分支机构经营）；劳务、装卸服务，楼寓清扫；叉车设备维修；厂房租赁；五金配件加工；包装纸箱（不含印刷）、贝壳工艺品制作；矿产品、金属材料、电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、纸张、化工原料及产品（除危险化学品）、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品、燃料油（除轻质燃料油）的批发、零售。

2、股东情况及关联关系

银亿投资控股集团有限公司持有如升实业 100%股权，银亿投资控股
集团有限公司实际控制人同为公司实际控制人，即熊续强先生。

3、最近一年及一期的财务数据

单位：万元

2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日

资产总额 276,462……
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