公告日期：2024-07-03

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031

银泰黄金股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行
了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议
由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公司全称及证
券简称的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》
的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议
事规则》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事
规则》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。


证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

以上第一、二、三、四项议案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会
二〇二四年七月一日


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