公告日期：2024-06-13

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－28
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。


（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2024 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2024 年 6 月 11 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2024 年 6月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼
A1 会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案 等额选举


1.00 关于选举公司董事的议案 应选人数（2）人

关于选举成有江先生为公司第十一届董事会

1.01 √

非独立董事的议案

关于选举熊勇先生为公司第十一届董事会非

1.02 √

独立董事的议案

以上审议事项内容详见 2024 年 5 月 31 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表……
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