公告日期：2024-04-27

证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-33 号
高升控股股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，
于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，现
场会议召开地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 502 室。会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《证券日报》上同步披露。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。董事会根据 2023 年工作情况，编写了《公司 2023年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并提
出了公司 2024 年工作任务。

公司独立董事：沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》以及《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；

董事会听取了总经理张岱先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 223007 号《审计报告》，公司 2023 年度利润总额为-275,922,555.62元，归属于上市公司股东的净利润为-297,754,085.73 元，累积未分配利润为-4,297,794,393.53 元。公司 2023 年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司 2023 年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，董事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司董事会将积极采取有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于<2023 年度计提资产减值准备>的议案》；

经审议，公司 2023 ……
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